¿Cómo denunciar un esquema piramidal?

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Actualizado: Abril de 2026 Oleksandr Honcharov, director ejecutivo de FlawlessMLM ¿Cómo denunciar un esquema piramidal? Si cree que una empresa opera como un esquema piramidal, puede denunciarlo ante las agencias federales y estatales de protección al consumidor. En Estados Unidos, la principal agencia es la Comisión Federal de Comercio (FTC). Las denuncias ayudan a los reguladores a reunir pruebas y proteger a otros consumidores del mismo fraude. Dónde presentar un informe FTC (Comisión Federal de Comercio): presente una queja en ReportFraud.ftc.gov. Esta es la principal agencia federal encargada de investigar esquemas piramidales en los Estados Unidos. Fiscalía General del Estado: cada estado cuenta con una división de protección al consumidor que recibe quejas sobre empresas fraudulentas. SEC (Comisión de Bolsa y Valores): si el plan implica oportunidades de inversión, repórtelo a la SEC. Better Business Bureau (BBB): presente una queja para crear un registro público. Autoridades policiales locales: si ha perdido una cantidad importante de dinero, considere presentar una denuncia ante la policía. ¿Se puede demandar a un esquema piramidal? Sí, puede presentar una demanda civil contra los operadores de un esquema piramidal para recuperar sus pérdidas. En algunos casos, grupos de ex participantes han presentado demandas colectivas. Consulte con un abogado especializado en fraude al consumidor o derecho bursátil. Definición: Para denunciar un esquema piramidal, presente una queja ante la FTC, la fiscalía general de su estado o la SEC. También puede demandar civilmente a los operadores para recuperar las pérdidas económicas. Documente todo antes de presentar la denuncia: contratos, recibos de pago, correos electrónicos, mensajes de texto, declaraciones de ingresos y cualquier material publicitario que haya recibido. Cuantas más pruebas aporte, más sólida será su denuncia.

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